Anti-Financial Crime (AFC)

- auch als Inhouse-Training buchbar -

Diese Weiterbildung macht Sie in kürzester Zeit fit für den Bereich Anti Financial Crime. In 5 Online-Seminartagen bringen wir Sie auf den neusten Stand zu den Themen rund um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und AFC-Compliance-Management.

Das Programm richtet sich an Unternehmen aus dem Finanzsektor aber auch Güterhändler, Versicherungsvermittler, Rechtsdienstleister, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder sowie Immobilienmakler, die entsprechend dem aktuellen Geldwäschegesetz zum Kreis der Verpflichteten gehören.

Sie möchten sich Ihr erlangtes Wissen zertifizieren lassen? Dann haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen eines optionalen Leistungsnachweises die Zertifizierung im Bereich "Anti-Financial Crime" zu erlangen. Das Zertifikat wird von der Steinbeis+Akademie in Kooperation mit dem Steinbeis-Transfer-Institut Crime, Investigation & Compliance (CIC) vergeben. Ohne dieses Zertifikat erhalten Sie von uns eine Bescheinigung über die Teilnahme an dem Weiterbildungsprogramm. Für Juristen sind die Kurse nach §15 FAO anerkennungsfähig.

Themen:

AFC Wirtschaftsstrafrecht (Financial Crime), u.a.:

• Überblick über das Geldwäschegesetz (GwG)
• Der Straftatbestand der Geldwäsche, § 261 StGB
• Whistleblowing: arbeitsrechtliche Risiken und Folgen
• Strafbarkeit von Vorständen, Aufsichtsräten, Compliance Officers/ Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern

AFC Risikomanagement & Kontrollumfeld, u.a.:

• Grundlagen des Risikomanagements
• Bewertungsmethoden
• Standards im Risk Management
• Organisatorische Anforderungen
• Kontrollkonzepte und deren Implementierung
• Kommunikation mit Prüfern

AFC Gefährdungsanalysen & Terrorismusfinanzierung, u.a.:

• Gefährdungsanalysen: wesentliche Einflussfaktoren, Vorgehensweise und konkrete Umsetzung
• Terrorismusfinanzierung: Methoden und Aufdeckung, Sicherungsmaßnahmen
• Sanktionen & Embargos: Rechtliche Grundlagen (EU Embargos), Rechtsrisiken und Reputationsrisiken

AFC Compliance Management, Recherche & regulatorisches Umfeld, u.a.:

• Compliance Management
  • Einführung in Compliance Management, Compliance Management-Systeme und etablierte Standards
  • Besondere Betrachtung relevanter Bestandteile unter Berücksichtigung der Anti-Financial Crime-Compliance
• Regulatorisches Umfeld
• Recherchen
• Trainings

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