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Seminar

Recherche: Due Diligence - Anti-Fraud-Compliance

In diesem Recherche-Seminar geht es im Allgemeinen um die Überprüfungen von Geschäftspartnern im Sinne einer Due Diligence. Unter Verwendung investigativer Elemente, geht es vordergründig um regulatorisch/gesetzlich geforderte Überprüfungen von Geschäftspartnern für die Geldwäsche-/Anti-Korruptions- oder Anti-Fraud-Compliance. Auch Netzwerkanalysen, die für interne Untersuchungen und sonstige Investigationen interessant sind, sind Bestandteil, richten sich aber nach dem Rahmen des im unternehmerischen Kontext möglichen und erforderlichen. 

Einführung in die Recherche

  • Begriffsbestimmungen / Recherchearten
  • Rechtlicher/regulatorischer Rahmen
  • Sonstige Risikotreiber

Durchführung von Recherchen

  • Risikoorientiert Recherchieren
  • Recherche-Methodik unter Berücksichtigung des Datenschutzes
  • Quellen
  • Warnhinweise

Trends

Nächster Termin: Donnerstag, 07. November 2019

Dauer: 1 Tag

  • Donnerstag, 07. November 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Teilnahme-Gebühr: 580,- € (zzgl. gesetzl. USt.)

Ihr Referent am nächsten Termin

Ina Rothe

Rothe

Magistra Erziehungswissenschaften/Gender Studies; CFE; LL.M. (Com.); Mitgründerin der Two Towers Consulting GmbH & Co. KG; hilft als Compliance-Expertin Unternehmen aller Branchen als Prüferin und Beraterin Risiken zu mindern bzw. als Ermittlerin Compliance-Verstöße aufzuklären; Mitglied des Arbeitskreises "Geschäftspartner-Compliance" des Deutschen Instituts für Compliance (DICO); zuvor u. a. in leitenden Positionen bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.


Empfohlener Bestandteil dieser Zertifikatslehrgänge:

Certified Compliance Expert - CCE

Certified Investigation Expert - CIE Wirtschaftskriminalität

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Tel: +49(0) 30 - 275817480
oder seminare(at)school-grc.de

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