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Seminar

Recherche: Due Diligence - Anti-Fraud-Compliance

In diesem Recherche-Seminar geht es im Allgemeinen um die Überprüfungen von Geschäftspartnern im Sinne einer Due Diligence. Unter Verwendung investigativer Elemente, geht es vordergründig um regulatorisch/gesetzlich geforderte Überprüfungen von Geschäftspartnern für die Geldwäsche-/Anti-Korruptions- oder Anti-Fraud-Compliance. Auch Netzwerkanalysen, die für interne Untersuchungen und sonstige Investigationen interessant sind, sind Bestandteil, richten sich aber nach dem Rahmen des im unternehmerischen Kontext möglichen und erforderlichen. 

Einführung in die Recherche

  • Begriffsbestimmungen / Recherchearten
  • Rechtlicher/regulatorischer Rahmen
  • Sonstige Risikotreiber

Durchführung von Recherchen

  • Risikoorientiert Recherchieren
  • Recherche-Methodik unter Berücksichtigung des Datenschutzes
  • Quellen
  • Warnhinweise

Trends


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