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Seminar

AFC Gefährdungsanalyse & Terrorismusfinanzierung

Erfahren Sie mehr über die Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsverstößen. Lernen Sie u.a. verschiedene Methoden der Gefährdungsanalyse und risikobasierte Ansätze zur Geldwäschebekämpfung kennen. Gemeinsam klassifizieren Sie die Merkmale der Terrorismusfinanzierung und unterscheiden die verschiedenen aufständischen Terrorgruppen. Welche herkömmlichen Arten zur Terrorismusfinanzierung angewendet werden und wie die Geldflüsse aussehen. Abschließend erfahren Sie, wie Länder, Entitäten und Personen sanktioniert oder durch eine staatlich angeordnete Zwangsmaßnahme (Embargo) geahndet werden. Lassen Sie sich diesen rundum Einblick nicht entgehen und melden Sie sich jetzt an.

Gefährdungsanalysen

  • Wesentliche Einflussfaktoren
  • Projekthafte Vorgehensweise und konkrete Umsetzung
  • Ableitung von Maßnahmen

Terrorismusfinanzierung

  • Methoden und Aufdeckung
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Aktuelle Trends

Sanktionen & Embargos

  • Rechtliche Grundlagen: EU Embargos
  • Rechtliche Grundlagen: US Embargos und weitere Maßnahmen
  • Rechtsrisiken und Reputationsrisiken
  • Bezugspunkte zu KWG und GwG

Nächster Termin: Dienstag, 19. Mai 2020

Dauer: 1 Tag

  • Dienstag, 19. Mai 2020 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Teilnahme-Gebühr: 580,- € (zzgl. gesetzl. USt.)

Ihr Referent am nächsten Termin

PD Dr. habil. Carsten Giersch

Giersch

Promotion und Habilitation im Bereich Politische Wissenschaften; Gründer des Unternehmens Berlin Risk Institute, welches Ermittlungen, Analysen und Bewertungen von politischen Risiken und Compliance-Risiken für internationale Unternehmen, Finanzinstitutionen, Regierungen, Internationale Organisationen und Nicht-Regierungsorganisationen vornimmt; u.a. für die European Bank for Reconstruction and Development und die European Investment Bank tätig; Herausgeber des Online-Magazins „Global Risk Affairs“ und zahlreiche Beiträge veröffentlicht


Das Seminar ist fester Bestandteil dieser Zertifikatslehrgänge:

Certified Anti Financial Crime Expert - AFC

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Kontakt

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Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu:
Tel: +49(0) 30 - 275817480
oder seminare(at)school-grc.de

Dazu passend:

AFC-Compliance-Management & regulatorisches Umfeld

Investigative Interview- und Befragungstrainings I

Unternehmenseigene Ermittlungen

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